रैपिडो ने बाइक टैक्सी चालक के खाते में 331 करोड़ रुपये की धनराशि के लेन-देन में संलिप्तता से इनकार किया

नई दिल्ली: राइड-हाइलिंग कंपनी रैपिडो ने बाइक टैक्सी चालक के खाते में 331 करोड़ रुपये जमा करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, ड्राइवर के बैंक खाते में 19 अगस्त, 2024 से 16 अप्रैल, 2025 के बीच 331.36 करोड़ रुपये जमा हुए। यह एक “खच्चर” खाते का इस्तेमाल गंदी रकम डालने के लिए किए जाने का एक अनोखा मामला था।

एक खच्चर खाते का इस्तेमाल वित्तीय अपराधों से उत्पन्न अवैध धन को ठिकाने लगाने के लिए किया जाता है, और इसका वास्तविक मालिक इसका उपयोगकर्ता नहीं होता। ऐसे खाते फर्जी या किराए के केवाईसी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जहाँ कोई व्यक्ति कमीशन के बदले अपना खाता उधार देता है। ईडी अधिकारियों को 1xbet ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच के दौरान रैपिडो बाइक चालक का पता चला।

रैपिडो ने कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा रहा है।

रैपिडो के एक प्रवक्ता ने कहा, “उल्लेखित व्यक्ति बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए हमारे साथ जुड़े दो करोड़ पंजीकृत कैप्टनों में से एक है। गिग इकॉनमी के कई कर्मचारियों की तरह, वह कई प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा हो सकता है। जाँच के दायरे में आए इस मामले में रैपिडो की कोई भूमिका या संलिप्तता नहीं है। कथित गतिविधियाँ उस व्यक्ति की निजी हैं।”

कंपनी ऐसे किसी भी व्यवहार का समर्थन या सहन नहीं करती है तथा पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और कानून के अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

आठ महीने की छोटी सी अवधि में करोड़ों रुपये के “संदिग्ध” लेन-देन से चिंतित होकर, संघीय एजेंसी ने ड्राइवर के बैंक रिकॉर्ड में दिए गए पते पर छापा मारा। जांचकर्ताओं को पता चला कि ड्राइवर दिल्ली के एक साधारण इलाके में दो कमरों वाली झुग्गी में रहता था और दिन भर घर से बाहर रहता था, क्योंकि वह अपनी जीविका चलाने के लिए साइकिल चलाता था।

ईडी की नज़र इस बात पर भी पड़ी कि जमा की गई 331 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि में से एक करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर के एक आलीशान होटल में एक “भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग” के खर्चे में इस्तेमाल की गई। अधिकारियों के मुताबिक, इस शादी का संबंध गुजरात के एक युवा राजनेता से है, जिन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

समझा जाता है कि ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान ईडी जांचकर्ताओं को बताया कि उसे न तो बैंक लेनदेन के बारे में कुछ पता था और न ही वह दूल्हा, दुल्हन या उनके परिवारों की पहचान कर सकता था, जिनके उदयपुर में विवाह समारोह के लिए उसके खाते से धन जुटाया गया था।

ईडी ने पाया कि इस खाते में कई अज्ञात स्रोतों से “बड़ी” राशि जमा की गई, और इसे “तेज़ी से” दूसरे संदिग्ध खातों में भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस बैंक खाते में भेजे गए धन का एक स्रोत अवैध सट्टेबाजी से जुड़ा है। एजेंसी अब इस खाते से हुए लेन-देन के स्रोतों और गंतव्यों की जाँच कर रही है।

एजेंसी ने हाल ही में 1xbet जांच के तहत पूर्व क्रिकेटरों शिखर धवन और सुरेश रैना की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, जबकि उसने कई अन्य क्रिकेटरों और मशहूर हस्तियों से पूछताछ भी की थी।